Nordea hvidvask

Redegørelse vedrørende hvidvaskinspektion i Nordea

Redegørelse vedrørende hvidvaskinspektion i Nordea – transaktionsovervågning

14. jan. 2022 — Finanstilsynet vurderer på den baggrund, at filialens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj …

Finanstilsynet gennemførte i perioden 18. august – 18. december 2020 en inspektion vedrørende transaktionsovervågning på hvidvaskområdet i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland (”filialen”).

Rapport afslører brist i Nordeas værn mod hvidvask i Baltikum

Rapport afslører brist i Nordeas værn mod hvidvask i Baltikum — FinansWatch

13. jun. 2022 — Nordea har tidligere hævdet, at der ikke findes mistanke om hvidvask rettet mod bankens baltiske forretning. Bristerne i hvidvaskværnet er …

Finsk medie offentliggør dele af en hidtil ukendt rapport, som viser, at DNB og Nordeas tidligere baltiske filialer kan have ladet mistænkelige transaktioner for 3,9 mia. euro glide igennem.

Forebyggelse af økonomisk kriminalitet – Nordea

Forebyggelse af økonomisk kriminalitet | Nordea

Eksempler på økonomisk kriminalitet · Hvidvask · Finansiering af terror · Brud på sanktioner · Bestikkelse · Korruption · Skatteunddragelse · Svindel.

I Nordea tager vi vores del af ansvaret overfor samfundet og vores kunder meget alvorligt, og vi har gennem årene opbygget et stærkt forsvar for at forhindre, at vores produkter og services bliver brugt til ulovlige formål.

Medie: Nordea i mulig hvidvask-fadæse – Euroinvestor

Medie: Nordea i mulig hvidvask-fadæse | www.euroinvestor.dk Nyheder – www.euroinvestor.dk

13. jun. 2022 — En lækket rapport indeholder nye oplysninger om mulige alvorlige brister i Nordeas værn mod hvidvask i Baltikum. Det rapporterer den finske …

En lækket rapport indeholder nye oplysninger om mulige alvorlige brister i Nordeas værn mod hvidvask i Baltikum. Det rapporterer den finske nyhedskanal Yle ifølge det svenske nyhedsbureau Direkt.

Nordea om hvidvask i dansk afdeling: Vi er kede af det – DR

Nordea om hvidvask i dansk afdeling: Vi er kede af det | Penge | DR

4. mar. 2019 — Hos Nordea er de kede af sagen, fortæller Julie Galbo, der er bankens chef for risikostyring. – Vi vil ikke misbruges til hvidvask. Det vil vi …

Lukning af afdeling på Vesterport skulle være sket tidligere, siger bankens risikochef.

Overblik: Nordea har flere sager om hvidvask – politiken.dk

30. sep. 2020 — Nordea leverede gennem næsten tre år 758 millioner kroner i kontanter – langt de fleste i 500-eurosedler, som i 2018 blev afskaffet, fordi de i …

Storbanken har fået bøder og efterforskes af bagmandspolitiet

Derfor stiller vi spørgsmål – Nordea

Derfor stiller vi spørgsmål | Nordea

”Kend din kunde”-reglerne, Hvidvaskloven og Skattekontrolloven. … at begrænse din adgang til Netbank, Mobilbank og andre af Nordeas produkter og services.

Når du bliver oprettet som kunde i Nordea skal vi stille dig en række spørgsmål i henhold til reglerne for identifikation.

SØIK har ransaget Nordea i sag om hvidvask

Det er almindeligt, at kriminelle rekrutterer mange folk, og især unge, til at hvidvaske penge fra strafbare aktiviteter. De unge lokkes eller tvinges til …

5. jan. 2023 — hvidvask eller terrorfinansiering er middel. Finanstilsynet vurderer, at selvom realkreditlån er et område, der som sådan ikke er velegnet …

SØIK har ransaget Nordea i sag om hvidvask | Anklagemyndigheden

15. aug. 2017 — Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har foretaget ransagning af Nordea Bank Danmark A/S’ hovedkontor i København.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har foretaget ransagning af Nordea Bank Danmark A/S’ hovedkontor i København. Ransagningen er led i en efterforskning af, om banken har overtrådt hvidvaskloven.